PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Wyłudzenia VAT. Są nowi zatrzymani

Autor: PAP/PSZ
09-10-2017 12:02
Wyłudzenia VAT. Są nowi zatrzymani

W śledztwie zatrzymano już 64 osoby.

Fot. Shutterstock

ABW zatrzymała dwie osoby pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, a także wyłudzania VAT - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Obie osoby aresztował sąd na trzy miesiące.

Żaryn podał, że do zatrzymań doszło w ubiegły wtorek w Sosnowcu i Chorzowie. Według śledczych te dwie osoby związane są ze sprawą obrotu pustymi fakturami na bejcę ognioodporną w ramach UE. Śledztwo jest wielowątkowe i prowadzi je zamojska prokuratura okręgowa. Do tej pory zatrzymano w tej sprawie 64 osoby.
Jeden z zatrzymanych i aresztowanych mężczyzn brał udział w praniu pieniędzy przez grupę przestępczą - dokonywał transakcji i przelewów bankowych na jej rzecz, a drugi był magazynierem i pracował dla tej grupy.

Rzecznik poinformował, że członkowie grupy prowadzili nielegalny obrót pustymi fakturami VAT uzyskiwanymi w ramach fikcyjnej działalności gospodarczej. Miało to na celu wyłudzenie zwrotu podatku poprzez firmy zarejestrowane w różnych częściach kraju oraz za granicą - w Czechach i na Słowacji. Firmy zakładane były na tzw. "słupy". Grupa zajmowała się też wyłudzaniem kredytów z banków i praniem pieniędzy.

Część sprawy, która dotyczy wyłudzeń podatku VAT w obrocie bejcą ognioodporną powierzono w maju 2016 r. ABW. Straty skarbu państwa są szacowane na ponad 120 mln zł - podał rzecznik.

Do tej pory zatrzymano w tym śledztwie 64 osoby, ponad 20 z nich przebywa w areszcie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono w śledztwie majątek o wartości ponad 47 mln zł - zaznaczył Żaryn.
Podobał się artykuł? Podziel się!
  • Warszawa, 5 grudnia 2017

  • Efektywność armatorów i operatorów terminali nie idzie w parze. Duże kontenerowce pogarszają produktywność terminal… twitter.com/i/web/status/9…
    wnp.pl
  • Firmy nie są gotowe na RODO? bit.ly/2APhzdf
    wnp.pl
  • Cóż z tego, że świetne notowania węgla, skoro wydobywamy go za mało bit.ly/2CyV1y0
    wnp.pl

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


36 261 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

797 968 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 865 ofert w bazie

2 782 263 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP