PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Wyłudzenia VAT. Są nowi zatrzymani

Autor: PAP/PSZ
09-10-2017 12:02
Wyłudzenia VAT. Są nowi zatrzymani

W śledztwie zatrzymano już 64 osoby.

Fot. Shutterstock

ABW zatrzymała dwie osoby pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, a także wyłudzania VAT - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Obie osoby aresztował sąd na trzy miesiące.

Żaryn podał, że do zatrzymań doszło w ubiegły wtorek w Sosnowcu i Chorzowie. Według śledczych te dwie osoby związane są ze sprawą obrotu pustymi fakturami na bejcę ognioodporną w ramach UE. Śledztwo jest wielowątkowe i prowadzi je zamojska prokuratura okręgowa. Do tej pory zatrzymano w tej sprawie 64 osoby.
Jeden z zatrzymanych i aresztowanych mężczyzn brał udział w praniu pieniędzy przez grupę przestępczą - dokonywał transakcji i przelewów bankowych na jej rzecz, a drugi był magazynierem i pracował dla tej grupy.

Rzecznik poinformował, że członkowie grupy prowadzili nielegalny obrót pustymi fakturami VAT uzyskiwanymi w ramach fikcyjnej działalności gospodarczej. Miało to na celu wyłudzenie zwrotu podatku poprzez firmy zarejestrowane w różnych częściach kraju oraz za granicą - w Czechach i na Słowacji. Firmy zakładane były na tzw. "słupy". Grupa zajmowała się też wyłudzaniem kredytów z banków i praniem pieniędzy.

Część sprawy, która dotyczy wyłudzeń podatku VAT w obrocie bejcą ognioodporną powierzono w maju 2016 r. ABW. Straty skarbu państwa są szacowane na ponad 120 mln zł - podał rzecznik.

Do tej pory zatrzymano w tym śledztwie 64 osoby, ponad 20 z nich przebywa w areszcie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono w śledztwie majątek o wartości ponad 47 mln zł - zaznaczył Żaryn.
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


41 056 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

520 576 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 267 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP